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海南网赌第一案全纪实 服装网站掩护额过亿

  2010年6月底,省公安厅网警总队在例行网上巡查的过程中,发现一个以服装网站作掩护的隐蔽极强的网站。该网站每日向定安、海口、、澄迈4市县的一些窝点输送足球、篮球比赛以及概率分析等信息,遥控指挥定安、海口、、澄迈4市县19个窝点开展违法网络活动。省公安厅命令4市县的公安部门立即派人展开调查。

  接到省公安厅的命令后,定安县公安局安排民警扮作普通赌客,前往定安境内7个窝点,秘密展开调查摸排和工作。与此同时,海口、、澄迈3个市县的警方也展开相关调查工作。艰难的调查工作一直持续了近8个月。

  2010年世界杯期间,全球的网络庄家都想利用四年一遇的足球盛事大一笔。去年6月底,省公安厅网络警察总队的民警在对网络展开例行巡查时,一个服装网站的不正常行为引起了他们的注意。省公安厅网警总队运用各种先进技术手段,对该网站进行跟踪和侦缉。

  办案民警调查发现,这个利用互联网进行网络的团伙,向电信部门租用了一个服务器,并且了一个名为“服装销售后台系统”的网站作为掩护。该网站每日不定时向定安、海口、、澄迈4市县的19个窝点传送大量的足球、篮球比赛和及概率分析等信息,并且有专人对网站进行维护和信息更新。该网络团伙以定安县的一家体育点为中心,窝点每个月向其交纳1000元管理费,有些窝点老板以参股获得利润分红形式从事非法网络活动。据办案民警介绍,该网络团伙网站独立运作,非法取的利润和产生的社会危害相当大。

  去年6月底,当省公安厅网警总队将所掌握的“定城镇回龙路一家以体育点作为掩护,组织人员大肆开展网络活动,并以此为中心辐射定安、海口、、澄迈4市县多个网络窝点”的线索通报给定安县公安局时,立即引起了定安县公安局局长林刚、政委马琼才的高度重视。定安县公安局及时组织人员对网络窝点展开调查。记者了解到,定安县公安局治安大队教导员李柯、定城派出所民警陈明杰被指派开展前期调查摸排工作。

  为了不打草惊蛇,民警们在调查过程中装成赌客潜入网络窝点,他们一边装作要下单子,一边观察网络窝点的情况,如窝点的人员结构、规模、赌客的情况等。重大球赛比赛期间是高峰时期,窝点会比往常热闹,办案民警通过摸排、暗访,逐渐摸清了赌客的人员结构、开盘时间及盘手的作情况等。同时,办案民警还对窝点周围的群众进行走访,依靠群众提供的各种有效信息,民警们初步掌握了窝点的一些具体情况。

  在获取一些有效的证据后,定安县公安局果断作出决定,迅速出击,在有关部门的配合下,冻结了涉嫌参与和组织网络的疑犯明×德等人在多家银行的21个账户。在这些账户中,民警们发现有时单笔网络金额高达10多万元。

  定安县公安局民警经过长时间的摸排侦查,最终在定安县境内确定了7个从事非法网络的窝点,并且详细掌握了这些窝点的位置、结构、活动规律、主要疑犯等。定安县公安局第一时间把这些信息向省公安厅网警总队汇报。

  据查,从事非法网络的7个窝点分别是:定城镇回龙路世纪网吧隔壁的中国体育点、定城镇沿江二路的金城点、定城镇旺杰旅馆点、定城镇塔岭工业开发区见龙大道工行隔壁的塔光点、定城镇仙沟居委会恒兴点、雷鸣镇雷峰点、龙湖镇市场对面的居二点。

  据定安县公安局教导员李珂介绍,该网络团伙的疑犯组织分工已经十分明确,可谓麻雀虽小五脏俱全。民警们在侦查过程中发现,明×德等人组织成立了“明胜公司”(未)。“明胜公司”总部设在定城镇回龙路世纪网吧隔壁的中国体育点,遥控指挥定安、海口、、澄迈4个市县多个网络窝点从事非法活动。“明胜公司”总部除了老板明×德外,还有两个服务员,其中一人下单,另一人收款,每个服务员的月薪为800余元;还有1名会计和2名盘手。盘手主要负责预测球赛的,并发布信息给各个窝点,并决定比赛进行多长时间后停止下单等。盘手的月工资为1500元左右。据办案民警透露,该窝点的会计是明×德的妻子(40多岁)。

  据介绍,其他网络窝点都是“明胜公司”的成员并接受其管理,每个窝点的老板每个月向明×德交纳1000元的管理费。有的窝点老板给明×德当管理员,每个月还领到一定金额的工资;有的窝点老板以入股的形式,参与“明胜公司”的利润分红。

  该网络团伙分工明确,窝点比较隐蔽。明×德以销售中国体育作为掩护,多数窝点老板在从事非法活动的同时还做一些小生意。李柯说,一般只要有一个可以上网的房间就可以从事非法活动,不一定要临街铺面。

  根据办案民警初步统计,定安等4市县的19个窝点日累计额最高时多达50万元。

  从2010年6月底到2011年2月15日晚,定安、海口、、澄迈4市县的办案民警,对网络案件持续开展了近8个月的调查摸排工作。

  4市县同时收网,抓获110名涉赌人员,缴获11辆高级轿车,初步查明非法获利500万

  今年2月16日上午,在省公安厅的精心统一部署下,我省建省以来最大的网络案同时在定安、海口、、澄迈4市县展开代号为“净网一号”的抓捕行动。截至3月29日,“净网一号”专项行动共抓获涉及网络人员110人,捣毁19个网络窝点,缴获奥迪A4、丰田越野等高级轿车11辆,目前已有39人被刑事拘留。据警方初步统计,4市县19个网络窝点在8个多月内累计金额超过1亿元,非法获利500万元。

  省公安网警总队根据定安县公安局的汇报以及综合其他3个市县摸排调查的情况,从网络窝点的位置、人员结构、疑犯特征、资金来往等方面进行分析认为,抓捕行动时机已经成熟,经研究决定择日对这起有组织的跨市县网络案件进行“收网”。

  据了解,2月8日,接到省公安厅关于对网络案件展开抓捕行动的相关指令后,定安县公安局高度重视,迅速成立了专项行动领导小组并制订具体行动方案。2月14日上午,定安县公安局局长林刚到省公安厅网警总队,就“明胜公司”网络案件的前期调查摸排工作、涉赌人员结构、窝点的账户及资金流动情况向网警总队领导做了详细汇报。网警总队要求定安、海口、、澄迈等4市县的公安机关做好充分的准备,等待省公安厅的统一抓捕行动指令。

  全省统一展开抓捕行动的时间,是省公安厅网警总队在严格保密的状态下,于2月15日秘密传达给4市县公安局的领导,要求4市县警方在16日同时展开抓捕行动。

  2月16日凌晨3时许,110名民警被全部召集到了定安县公安局大院,林刚局长发布了将要在龙河镇全面进行治安清查行动的消息。凌晨6时许,龙河镇清查行动结束后,所有参战民警被再次召回到了定安县公安局大院内待命,“净网一号”专项行动的消息仍未宣布。

  2月16日凌晨6时30分许,在省公安厅网警总队和技侦总队有关领导的督导下,在洋浦公安局技侦支队等部门的大力协助下,为防止泄露消息,定安县公安局纪检监察部门派人将所有参战民警的手机收走,进行统一保管。110名参战民警被分成多个小组,等待最后的行动指令。

  定安县公安局治安大队教导员李柯告诉记者,一切准备工作就绪,林刚局长适时宣布了“净网一号”专项行动作战目标、抓捕对象等行动指令。行动开始之前,110名参战民警每个人领到一个密封的信封,信封里的纸条上写着每位民警的具体任务。以行动组为例,一张纸条上写的是民警负责抓捕的对象,装有打印出来的犯罪嫌疑人的照片,以及抓捕过程中应注意的问题等事项。参战民警分别负责对分布在定安县境内4所乡镇(开发区)的7个窝点、16个主要犯罪嫌疑人及特定对象展开抓捕。

  记者手中的定安县公安局“净网一号”专项行动收网方案分工表载明,行动组的具体任务是负责对位于定城镇回龙路的网络团伙的总部进行打击,抓捕对象为该赌点的服务员(写单人员)、主犯明×德、股东及管理人员李×英、盘手么万、么平、么胜,网络维护人员莫×、刘×义等。

  纸条上的补充说明称:该赌点位于回龙路,以中国体育销售点为掩护,隐蔽较强,系4市县所有网络窝点的总部,盘手主要集中在该点,估计主犯明×德不在该处;网络维护人员莫×也可能不在该处,极有可能在海口活动。行动小组可根据现场的具体情况,将行动组分为三个小组开展工作,一个小组安排8名民警控制场内的参赌人员;一个小组安排3名民警负责对网络维护人员莫×、刘×义进行抓捕;另一个小组安排4名民警负责对主犯明×德和其妻子进行抓捕。

  定安县公安局另一个行动小组的组长为定城派出所所长崔雄哲,组员为定城派出所的6名民警,该小组主要任务就是负责对金城窝点的服务员、参赌人员、管理人员莫×俊等进行抓捕。

  崔雄哲事后回忆称,2月16日上午9时30分许,抓捕行动指令发布以后,他立即带领派出所6名参战民警,奋不顾身地迅速冲进位于定城镇沿江二路的金城窝点,由于距离开盘时间尚早,当时该窝点内没有参赌人员活动。参战民警顺利完成了信封内纸条上的抓捕任务后,他又带领民警按照纸条上的注意事项,对该赌窝点内所有的设备尤其是电脑等设备一一进行查封,随后又找到该窝点的房东,当场讯问作笔录,两三个小时后即顺利完成了相关程序。当日,该网络窝点的房东被治安拘留。

  虽然抓捕行动已经过去了一个多月,对于当时的抓捕任务、注意事项等,崔雄哲所长至今仍然牢记在心,如要求所有参战民警要严格保密;参战人员一律停止使用手机,直至行动结束,组长在抓捕过程中只能使用带耳机的对讲机;参战人员要绝对听从指挥,不得擅自离开工作岗位,始终跟其他民警一起行动;参战民警进入窝点后要尽快控制住有关嫌疑人,不能让他们随意走动,注意保护现场,尤其要派专人保护住电脑主机并及时进行;对相关人员实施抓捕后要搜集巩固证据,譬如现场的单据等,用照相机拍摄显示器上的证据。

  参与行动的定安县公安局治安大队教导员李柯告诉记者,事后他从行动组处得知,民警在回龙路的网络总部开展抓捕行动时现场缴获涉赌资金2万余元,加上存放在保险柜内的8万多元涉赌资金,共缴获涉赌资金10余万元,查扣奥迪A4、丰田越野、东风日产越野车等4辆高档轿车。

  3月29日下午,定安县公安局局长林刚接受记者采访时说,2月16日上午,定安县“净网一号”专项行动顺利完成了既定的任务,参战民警在全县7个网络窝点缴获涉赌超过20万元,查扣9辆高级轿车,抓获34名涉赌人员,其中包括主犯明×德夫妻及其他主要团伙成员。

  记者了解到,在定安县公安局展开抓捕行动的同时,海口、、澄迈县3个市县公安局根据省公安厅网警总队的部署和指令,也于同一时间统一展开了抓捕行动。2月16日行动首日,4市县的公安机关大获全胜,共缴获涉赌30多万元,捣毁19个网络窝点。截至3月29日止,“净网一号”专项行动共抓获涉嫌网络及经营人员共计110人,缴获奥迪A4、丰田越野等高级轿车11辆,目前已有39人被刑事拘留。

  记者同时了解到,据定安县公安局初步查明,以“明胜公司”为首进行异地遥控指挥4市县19个窝点的团伙,在定安县累计金额高达3500万元,实际支付出账金额即“赔”出资金为3200万元,非法获利270多万元。初步查明19个窝点在8个多月内累计额超过1亿元,实际支付出账金额为9600万元,非法获利500万元。一位办案人员透露,这只是初步查明的净利润。

  记者了解到,以“明胜公司”为总部的4市县网络案具有涉案人员众多、涉赌窝点分布范围广、涉案资金巨大等特点,是我省建省以来所破获的最大的网络案。